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Je pense avoir été victime d’une fraude, que dois-je faire ?

Je pense avoir été victime d’une fraude, que dois-je faire ?

Sécurité chez MeDirect

Fraude par
'Money Muling'

Ne communiquez jamais les détails de votre compte bancaire ou de votre carte, y compris les codes secrets ou autres codes de sécurité. Ne donnez jamais à une tierce personne l’accès à votre compte.

Qu’est-ce que le
« money muling » ?

Des individus malhonnêtes recrutent des personnes pour utiliser leur compte bancaire ou leur carte en échange d’une rémunération. Cela leur permet de transférer de l’argent obtenu illégalement, qui peut être déposé ou retiré de votre compte. Dans certains cas, le compte de la mule est vidé.

 

Ces fraudes ciblent souvent les jeunes en leur promettant de l’argent rapide. Les fraudeurs vous demandent d’accéder à votre compte bancaire, à votre carte, à votre code secret, ou vous demandent de transférer/retirer des fonds, vous utilisant essentiellement pour blanchir de l’argent. Être une mule financière est illégal et vous rend complice d’un réseau criminel, ce qui entraîne de graves conséquences.

Conseils pour reconnaître/éviter le « money muling »

Promesses d’argent rapide

Offres d’argent facile et rapide en échange de l’utilisation de votre compte ou de votre carte.

Recruteurs

Les fraudeurs ciblent les jeunes par le biais des médias sociaux, de fausses annonces en ligne ou dans des lieux tels que les écoles et les gares.

Opérations inhabituelles

Versements et retraits importants et rapides sur votre compte.

Qu’est-ce que le « money muling » ?

Des individus malhonnêtes recrutent des personnes pour utiliser leur compte bancaire ou leur carte en échange d’une rémunération. Cela leur permet de transférer de l’argent obtenu illégalement, qui peut être déposé ou retiré de votre compte. Dans certains cas, le compte de la mule est vidé.

 

Ces fraudes ciblent souvent les jeunes en leur promettant de l’argent rapide. Les fraudeurs vous demandent d’accéder à votre compte bancaire, à votre carte, à votre code secret, ou vous demandent de transférer/retirer des fonds, vous utilisant essentiellement pour blanchir de l’argent. Être une mule financière est illégal et vous rend complice d’un réseau criminel, ce qui entraîne de graves conséquences.

Manque d’informations

Explication vague ou inexistante des raisons derrière ces opérations.

Menaces

Les fraudeurs peuvent recourir au chantage ou aux menaces si vous essayez d’arrêter.