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Financial Crime Compliance

L'équipe Compliance veille au respect des réglementations et des normes applicables en définissant des politiques qui couvrent les exigences réglementaires du groupe. Le candidat retenu rejoindra cette équipe et en particulier l'unité Anti-Money Laundering (AML) qui supervise la mise en œuvre des politiques, procédures, systèmes et contrôles liés à la criminalité financière tels qu'articulés par les réglementations locales, européennes et internationales et les normes industrielles applicables.

Brussels * Temps plein

Duties and responsibilities

Assurer la conformité aux lois, règles, réglementations et directives émises dans le cadre des règlements sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la corruption et les sanctions en :

  • Communiquant les directives de manière claire et compréhensible, en étant capable de comprendre les normes de la banque et en transmettant ces connaissances au personnel concerné ; en analysant le retour d'information et en étant proactif pour assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de AML;
  • Maintenir un reporting complet et opportun sur le risque AML et la mise en œuvre des normes, en suivant les normes internes et les réglementations locales (reporting interne et externe);
  • Préparer, examiner et mettre en œuvre les systèmes et la documentation nécessaires pour se conformer au cadre réglementaire AML applicable;
  • Participer aux comités et groupes de travail pertinents en matière de risque et de conformité lorsqu'ils traitent de questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent;
  • Interagir et collaborer avec d'autres départements sur les questions et les demandes de conformité en matière de criminalité financière;
  • Rédiger et exécuter la partie AML des plans de surveillance et d'action en matière de conformité;
  • S'assurer que la Banque dispose de politiques et de procédures adéquates en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
  • Surveiller les ouvertures de compte et les transactions et s'assurer que les activités suspectes font l'objet d'une enquête le cas échéant;
  • S'assurer que les demandes d'information et de documentation reçues de la CRF, des autorités policières, judiciaires et autres sont traitées en temps opportun.

Required knowledge, skills, and experience

  • Master en économie, droit, finance ou ingénierie d'entreprise.
  • Communication verbale et écrite efficace en langues française, néerlandaise et anglaise.
  • Au moins 2 à 3 ans d'expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
  • Une certification en matière de conformité, de criminalité financière ou de lutte contre le blanchiment d'argent.
  • Bonne connaissance des politiques de conformité en matière de criminalité financière du groupe.
  • Forte attention aux détails avec la capacité d'analyser et de faire remonter les risques identifiés à la direction et d'exercer un jugement solide avec intégrité et impartialité.
  • Professionnel capable de travailler de sa propre initiative et en équipe.
  • Strong organisational skills with the ability of managing priorities within tight deadlines
  • Capacité avérée d'apprendre et de s'adapter à un environnement changeant.

What we offer

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